Собрание акционеров
31 марта 2025 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу: г. Могилев, проспект Димитрова, д.11, четвертый этаж, зал заседаний.
Начало работы собрания – в 12.00.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора общества «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и определение основных направлений деятельности на 2025.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение порядка направления и распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2024 год. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению посредством выплаты дивидендов за 2024 год в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями), определение размера дивидендов, в том числе на одну акцию, сроков и порядка их выплаты.
6. Установление периода выплаты дивидендов в 2025 году - по результатам года.
7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2025 год.
8. Утверждение условий материального вознаграждения представителей государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с изменениями и дополнениями), членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об избрании членов наблюдательного совета на 2025 год.
10. Об избрании ревизионной комиссии на 2025 год.
11. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Могилевский мясокомбинат».
12. Об утверждении в новой редакции регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг в открытом акционерном обществе «Могилевский мясокомбинат».
13. Об утверждении в новой редакции Устава открытого акционерного общества.
Собрание состоится четвертый этаж, зал заседаний ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу: г. Могилев, проспект Димитрова, 11, регистрация участников с 12-00 до 12-30, начало собрания в 12-00. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
