Собрание акционеров

29 марта 2024 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу: г. Могилев, проспект Димитрова, д.11, четвертый этаж, зал заседаний.

Начало работы собрания – в 12.00.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора общества «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определение основных направлений деятельности на 2024 г.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году.

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения.

5. Утверждение порядка направления и распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению посредством выплаты дивидендов за 2023 год в порядке, установленном Указом

Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями), определение размера дивидендов, в том числе на одну акцию, сроков и порядка их выплаты.

6. Установление периода выплаты дивидендов в 2024 году - по результатам года.

7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2024 год.

8. Утверждение условий материального вознаграждения представителей государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с изменениями и дополнениями), членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об избрании членов наблюдательного совета на 2024 год.

10. Об избрании ревизионной комиссии на 2024 год.

Собрание состоится четвертый этаж, зал заседаний ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу: г. Могилев, проспект Димитрова, 11, регистрация участников с 11-30 до 12-00, начало собрания в 12-00. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность».